Hambantota Refinery Project a Potential Money Laundering Risk: TISL

Clipboard02

Hambantota Refinery Project a Potential Money Laundering Risk: TISL

Transparency International Sri Lanka (TISL) believes the controversy surrounding the proposed USD 3.85 billion oil refinery in Mirijjawila, Hambantota, could have a negative impact on Sri Lanka’s efforts to remove itself from the Financial Action Task Force’s (FATF) ‘Grey List’ of countries vulnerable to money laundering and terrorism financing.

The main investor in the project, the Singapore based ‘investment vehicle’ Silver Park International PTE Ltd, is a company controlled by the family of Tamil Nadu politician and former Indian Union Minister Dr. S. Jagathrakshakan, whose business interests have previously been implicated by Indian authorities and the media in several alleged corruption scandals. Of the 40 FATF recommendations which set the international standards on combating money laundering, recommendation 12 requires that reasonable measures are taken to ascertain the source of wealth and source of funds in transactions involving politically exposed persons.

TISL Executive Director Asoka Obeyesekere said, “In light of the efforts being made by the Central Bank of Sri Lanka to get off the FATF Grey List, it is essential that the Board of Investment conducts enhanced due diligence on the Silver Park International investment, given that its directors fall squarely within the FATF definition of politically exposed persons”.

Given the confusion relating to the parties engaged in the project, TISL also calls on all state agencies to ensure adherence to proactive disclosure provisions outlined in the Right to Information Act. Section 9 of the RTI Act requires the line Minister of a given project to publicly communicate all available information relating to the project, three months prior to commencement.

Obeyesekere concluded, “the importance of such information being in the public domain cannot be understated, especially in the case of major foreign direct investment which will have a direct impact on the local economy. Ensuring transparency and accountability in these processes will also enhance the country’s efforts to attract bona fide foreign investment”.

 

________________________

 

හම්බන්තොට තෙල් පිරිපහදු ව්‍යාපෘතිය හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ අවදානමක් – ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය

මතභේදයට තුඩු දී ඇති, යෝජිත ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.85 ක වටිනාකමකින් යුතු හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල තෙල් පිරිපහදු ව්‍යාපෘතිය, Financial Action Task Force (FATF) හෙවත් මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකායේ, මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සපයන ‘අළු ලේඛනයෙන්’ බැහැරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දරන උත්සාහයට ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇතිකරන බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විශ්වාස කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන ආයෝජනය සිංගප්පුරුවේ පිහිටි සිල්වර් පාක් ඉන්ටනැෂනල් සීමාසහිත සමාගම විසින් සිදු කර ඇති අතර එකී සමාගමේ පාලනය, තමිල්නාඩු දේශපාලනඥයන් පිරිසකගෙන් සමන්විත පවුලක් සහ ව්‍යාපාර කටයුතු සම්බන්ධව බලධාරින්ගෙන් සහ මාධ්‍ය වෙතින් අධික ලෙස විවිධ දුෂණ චෝදනාවන්ට ලක්වූ හිටපු ඉන්දියානු අමාත්‍ය, එස් ජගත්රක්ෂකන් සතුවේ. මේ අනුව, අන්තර්ජාතික වශයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සැපයීමට එරෙහි 40කින් යුතු මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකා නිර්දේශ අතරින් 12 වන නිර්දේශය වන දේශපාලන වශයෙන් අනාවෘත පුද්ගලයන් විසින් ධනය උපයාගත් අකාරය සහ ඔවුන්ගේ ආයෝජන මුලාශ්‍ර හෙළිදරව් කිරීම යන පදනම මත මෙම ගනුදෙනුව මතභේදයට තුඩු දේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිය අදහස් දක්වමින් ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ අසෝක ඔබේසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ” FATF හෙවත් මූල්‍ය කාර්ය සාධක බලකායේ, මුදල් විශුද්ධිකරණයට අරමුදල් සපයන ‘අළු ලේඛනයෙන්’ බැහැරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දරන උත්සාහය අනුව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන අධිකාරිය විසින් ද සිල්වර් පාක් ඉන්ටනැෂනල් සීමාසහිත සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් දේශපාලන වශයෙන් අනාවෘත පුද්ගලයන් අතරට අයත් වේද යන්න පිළිබඳ නිසි ඇගයීමකට ලක් කළ යුතු බවයි”.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සහ සම්බන්ධ සෑම පාර්ශවයක්ම දක්වන ව්‍යාකුලතා සැළකිල්ලට ගනිමින්, ව්‍යාපෘතියට අදාළ සියලු තොරතුරු රාජ්‍ය ආයතන විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 09 වන වගන්තිය යටතේ මහජනතාව වෙත ලබා දිය යුතු බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය දන්වා සිටියි. ඒ අනුව, නිවැරදි ක්‍රමවේදය වන්නේ, අදාළ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට මාස තුනකට පෙර අදාළ සියලු තොරතුරු හැකි පමණ හෙළිදරව් කිරීම වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම සමාලෝචනය කරමින් අසෝක ඔබේසේකර මහතා පැවසුවේ, මෙවැනි වැදගත් තොරතුරු මහජනතාව සතු කිරීම අවතක්සේරු කළ නොහැකි අතර මෙකී ඍජු විදේශ ආයෝජන දේශීය ආර්ථිකය මත ඍජු බලපෑම් ඇති කරන්නට සමත්වන බවයි.රට තුල මෙවන් ආයෝජන සිදු කිරීමේදී විනිවිදභාවය සහ වගවීම තහවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම හරහා නිවැරදි ආකාරයේ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ආයෝජන රට වෙත තව දුරටත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වන බව ද හෙතෙම පැවසීය.

 

ஹம்பாந்தோட்டை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு செயற்றிட்டத்தில் பாரிய நிதி மோசடிக்கான அபாயம் – TISL

ஹம்பாந்தோட்டை மிரிஜ்ஜவிலவில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள USD 3.85 பில்லியன் பெறுமதியான சர்ச்சைக்குரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்புத் திட்டத்தில் பாரிய நிதி மோசடி இடம்பெறுவதற்கான அபாயம் உள்ளதாக ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நெஷனல் நிறுவனம் நம்புகிறது. இது ‘நிதி செயற்பாட்டு செயலணி (Financial Action Task Force (FATF) இனால் கணிக்கப்பட்ட நிதிச்சபை (Money Laundering) மற்றும் பயங்கரவாத்திற்கான நிதியுதவி செய்யும் சாத்தியமுள்ள நாடுகளின் பட்டியலிலிருந்து இலங்கை தமது பெயரை நீக்குவதற்காக மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

குறித்த செயற்றிட்டத்தின் பிரதான முதலீட்டாளர் சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெகிக்கிள் சில்வர்பார்க் இன்டர்நெஷனல் லிமிடெட் எனும் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதியும் முன்னாள் இந்தியன் யூனியன் அமைச்சருமான டாக்டர் எஸ்.ஜெகரஷகன் என்பரின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள ஒரு கம்பனியாகும். இவரது வியாபார முதலீடுகளில் உள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள் ஏற்கனவே பலமுள்ள இந்திய அதிகாரசபைகளாலும் ஊடகங்களிலும் வெளிவந்துள்ளன.

FATF இனால் பண மோசடி எதிர்கொள்வதற்கான சர்வதேச நியமங்களுடனான 40 பரிந்துரைகளைக் கூறுகிறது. இதில் 12 பரிந்துரைகள் அரசியல் ரீதியாக பலம் வாய்ந்த நபர்களினால் மேற்கொள்ளப்படும் நிதிபரிமாற்றங்கள் தொடர்பாக நியாயமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவேண்டியதன் அவசியத்தை காட்டுகிறது.

TISL நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் அசோக்க ஒபேசேக்கர கூறுகையில் இலங்கை FATF இன் பட்டியலிலிருந்து அகற்றுவதற்கு மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளுடன் முதலீட்டுச் சபையானது சில்வர் பார்க் இன்டர்நெஷனல் இன் முதலீடுபற்றிய உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் அரசியல் ரீதியான பலம்வாய்ந்த நபர் என்பதன் பொருள் விளக்கத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

செயற்திட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ள திறத்தவர்கள் பற்ற pஉள்ள குழப்பமான நிலையினை கருத்தில் கொண்டு TISL அரச அதிகாரசபைகளிடம் தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தாமாக முன்வந்து தகவல் வழங்குமாறு கோருகிறது. தகவல் உரிமை சட்டத்தின் பிரிவு 9ன் பிரகாரம் குறித்த அமைச்சர் நடைமுறைப்படுத்தும் செயற்றிட்டம் பற்றிய விபரங்களை திட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்பே பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

ஒபேசேக்கர மேலும் தெரிவிக்கையில்> பொதுத்தளத்தில் பகிரங்கமாக தகவல் வெளியிட வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது> விசேடமாக பாரிய வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மேற்கொள்ளும் போது உள்ளுர் பொருளாதாரத்திற்கு நேரடி தாக்கத்தை கொண்டுவரும் என்பதால் வெளிப்படைத் தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் என்பவற்றை உறுதிப்படுத்துவதனூடாக நன்நோக்குடன் மேற்கொள்ளப்படும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கவருவதாக அமையும் எனவும் கூறினார்.

/ Activities, News, Press Releases

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *